Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны ужесточить контроль за активными операциями физических лиц.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не будет распространяться на клиентов-физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме рационального обоснования, пояснили в НБУ.
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.
Экоинспекция Полесского округа стала площадкой для диалога в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Елены Зеленской
Геннадий Вацак: любитель московских попов приобрел самый дорогой автомобиль во время войны
Проседание цен: традиционный украинский борщ становится дешевле
"Обезьяна редкой породы": звезда Instagram Настя Покрищук в одних трусах испугала турков своим изуродованным лицом
Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступает в силу 7 сентября 2023 года. Напомним, НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и чаще начал штрафовать банки, в частности, за нарушение требований финансового мониторинга.