Национальный банк Украины ввел более строгие требования к банкам относительно финансовых операций, в частности ежемесячных платежей и денежных переводов граждан. По сообщению пресс-службы Нацбанка, данные меры направлены на повышение эффективности контроля за финансовыми операциями и снижение рисков, связанных с незаконными операциями.
Об этом сообщает «agronews»
Банки будут внимательно следить за суммами, поступающими на карты клиентов, и сравнивать их со средствами, указанными в анкете клиента, как и планировалось. Если клиент тратит и получает больше, чем указано в анкете, будет инициирована финансовая проверка.
В случае выявления несоответствий первой мерой будет блокировка учетной записи клиента.
Данные требования не распространяются на физических лиц, осуществляющих стандартные финансовые операции или суммы, которые могут быть логически обоснованы, особенно если они не превышают допустимые пределы.
Экоинспекция Полесского округа стала площадкой для диалога в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Елены Зеленской
Новая массовая гуманитарная помощь: как получить вне зависимости от статуса и места проживания
Блоггеры выложили работу ПВО в Киеве: засветилась жена наркобарыги Инна Воронова и даже Ксения Мишина
Церковь запрещает: в какие дни нельзя печь Пасхальные куличи, названы благоприятные даты
К индикаторам подозрений, которые могут спровоцировать дополнительные проверки со стороны банков, по определению Нацбанка, относятся:
Нетипичная карточная деятельность, такая как частые и разнообразные переводы и поступления средств.
Значительное увеличение суммы транзакции, вдвое превышающее обычную ежемесячную активность.
Эти признаки послужат основанием для проведения дополнительных банковских проверок для анализа происхождения средств и обеспечения законности их поступления.
Эти меры призваны повысить финансовую прозрачность и снизить риск незаконной финансовой деятельности.