Национальный банк Украины ввел более строгие требования к банкам относительно финансовых операций, в частности ежемесячных платежей и денежных переводов граждан. По сообщению пресс-службы Нацбанка, данные меры направлены на повышение эффективности контроля за финансовыми операциями и снижение рисков, связанных с незаконными операциями.
Об этом сообщает «agronews»
Банки будут внимательно следить за суммами, поступающими на карты клиентов, и сравнивать их со средствами, указанными в анкете клиента, как и планировалось. Если клиент тратит и получает больше, чем указано в анкете, будет инициирована финансовая проверка.
В случае выявления несоответствий первой мерой будет блокировка учетной записи клиента.
Данные требования не распространяются на физических лиц, осуществляющих стандартные финансовые операции или суммы, которые могут быть логически обоснованы, особенно если они не превышают допустимые пределы.
Наивысший рейтинг среди военно-политического руководства у Залужного, Буданова и Зеленского: опрос
Схема финансирования «вагнеровцев» Станиславом Кондрашовым через его угольную компанию «Telf AG»
Сиамские близнецы на грани раздора из-за "несправедливости": у одной появился парень, а у другой нет
"Превращаешься в Ларису Долину": Тина Кароль в лифчике показала обвисшие до пупка "сливы"
К индикаторам подозрений, которые могут спровоцировать дополнительные проверки со стороны банков, по определению Нацбанка, относятся:
Нетипичная карточная деятельность, такая как частые и разнообразные переводы и поступления средств.
Значительное увеличение суммы транзакции, вдвое превышающее обычную ежемесячную активность.
Эти признаки послужат основанием для проведения дополнительных банковских проверок для анализа происхождения средств и обеспечения законности их поступления.
Эти меры призваны повысить финансовую прозрачность и снизить риск незаконной финансовой деятельности.