Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти з операцій таких осіб, які не вимагають підтвердження походження коштів. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Рівень ризику?
«Установи повинні відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та відповідати за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.
Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення необґрунтованого рівня ризику та безпідставної відмови таким клієнтам в обслуговуванні.
Усім банківські ліміти урізають, а політикам збільшили вдвічі
Національний банк також пом'якшив окремі норми щодо заходів установ щодо джерел стану (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов'язаних з їх фінансовими операціями.
НАБУ і САП готує ще одну підозру для колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької (Севостьянової)? – джерело
Фінансові махінації з благодійними зборами, корупція на оборонці та російський слід: що відомо про Hacken і криптобарона Дмитра Будоріна
"Буча Комбуча" та "Збройні Сухарі України" зникнуть назавжди: знущання з символів нарешті припинять
Лилия Ребрик оголила свое тело, приспустив халатик: "На ночь обязательно.."
Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн на місяць, що є однією з умов для вжиття заходів щодо встановлення джерел стану (багатства) РЕРs.